A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
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A.监测
B.监督
C.检查
D.辅导
A.未落实岗位制约制度的
B.未按规定配置BoEing系统用户角色
C.未按规定设置柜员操作级别、权限
D.印、证按规定分管分用的
A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
A.禁止类
B.高风险
C.中低风险
D.低风险
A.制度、流程、系统、产品等设计中存在的缺陷
B.管理、操作等方面存在的薄弱环节
C.岗位设置、劳动组合、现场管理、操作权限、指纹密码,以及操作行为管理等
D.被检查机构运营风险管理情况和人员履职情况等
A.汇票专用章
B.空白银行承兑汇票
C.银行本票
D.支票
A.条线管理
B.分级负责
C.授权应用
D.控制严密
A.视频
B.影像
C.工作流
D.人脸识别
A.运营监督检查工作档案
B.运营监管经理履职档案
C.运营主管履职档案
D.运营部门负责人履职档案
最新试题
运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。
银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
汇票上未记载付款日期的,为见票即付。
“三线一网格”是以党的建设为统领,以纪检监督为保障,以案件风险防控为重点,以网格化管理为抓手,以信息系统平台为支撑,以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
营业机构应每日定时查询待处理业务汇总信息,发现有待处理业务的,及时处理。行所签退前,须打印待处理业务汇总信息凭证。
为防范“飞单”事件出现,商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权,并在营业网点公示。