A.以纪检监督为保障
B.党的建设为统领
C.以案件风险防控为重点
D.以网格化管理为抓手
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A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
A.设立临时机构
B.办理日常转账结算和现金收付
C.异地临时经营活动
D.注册验资
A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
A.监测
B.监督
C.检查
D.辅导
A.未落实岗位制约制度的
B.未按规定配置BoEing系统用户角色
C.未按规定设置柜员操作级别、权限
D.印、证按规定分管分用的
A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
A.禁止类
B.高风险
C.中低风险
D.低风险
A.制度、流程、系统、产品等设计中存在的缺陷
B.管理、操作等方面存在的薄弱环节
C.岗位设置、劳动组合、现场管理、操作权限、指纹密码,以及操作行为管理等
D.被检查机构运营风险管理情况和人员履职情况等
A.汇票专用章
B.空白银行承兑汇票
C.银行本票
D.支票
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最新试题
单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
《支付结算办法》规定,背书不得附有条件。背书附有条件的,所附条件不具有票据上的效力。
网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
营业机构应每日定时查询待处理业务汇总信息,发现有待处理业务的,及时处理。行所签退前,须打印待处理业务汇总信息凭证。