A.追索通知
B.同意清偿
C.委托收款
D.提示付款
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A.对销售人员及其代销产品范围进行明确授权,并在营业网点公示
B.实行专区销售,在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道
C.禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品
D.禁止在营业区域内存放未经审批的非农业银行产品销售资料
A.挂失申请书
B.记账凭证、原始凭证
C.冻结、解冻登记簿
D.业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿
A.运行
B.使用
C.管理
D.维护
A.受理
B.调查
C.审查
D.审批
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
A.在线监控
B.开展检查
C.业务辅导
D.再监督
A.检查方案
B.运营检查工作记录
C.运营检查工作底稿
D.监督检查报告
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.数据移植错误
B.通讯故障
C.系统运行故障
D.应用软件缺陷
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最新试题
日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。
电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》,明确运营主管为网点领导班子副职。
运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。
消费者的安全权是指消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受侵害的权利。
一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。
“一网格”是指构建网格化管理责任体系,以行政隶属和实际管理为原则,建立网格责任区。
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。