A.查库
B.专项检查
C.综合检查
D.外部监管部门检查
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A.法人
B.个体工商户
C.其他组织
D.自然人
A.追索通知
B.同意清偿
C.委托收款
D.提示付款
A.对销售人员及其代销产品范围进行明确授权,并在营业网点公示
B.实行专区销售,在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道
C.禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品
D.禁止在营业区域内存放未经审批的非农业银行产品销售资料
A.挂失申请书
B.记账凭证、原始凭证
C.冻结、解冻登记簿
D.业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿
A.运行
B.使用
C.管理
D.维护
A.受理
B.调查
C.审查
D.审批
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
A.在线监控
B.开展检查
C.业务辅导
D.再监督
A.检查方案
B.运营检查工作记录
C.运营检查工作底稿
D.监督检查报告
最新试题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
营业机构应每日定时查询待处理业务汇总信息,发现有待处理业务的,及时处理。行所签退前,须打印待处理业务汇总信息凭证。
存款人因异地借款和其他结算需要,可以申请开立一般存款账户。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。
“三线一网格”是以党的建设为统领,以纪检监督为保障,以案件风险防控为重点,以网格化管理为抓手,以信息系统平台为支撑,以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》,明确运营主管为网点领导班子副职。