A.法人
B.个体工商户
C.其他组织
D.自然人
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A.追索通知
B.同意清偿
C.委托收款
D.提示付款
A.对销售人员及其代销产品范围进行明确授权,并在营业网点公示
B.实行专区销售,在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道
C.禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品
D.禁止在营业区域内存放未经审批的非农业银行产品销售资料
A.挂失申请书
B.记账凭证、原始凭证
C.冻结、解冻登记簿
D.业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿
A.运行
B.使用
C.管理
D.维护
A.受理
B.调查
C.审查
D.审批
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
A.在线监控
B.开展检查
C.业务辅导
D.再监督
A.检查方案
B.运营检查工作记录
C.运营检查工作底稿
D.监督检查报告
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
最新试题
商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况,定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动,确定评优标准和比例。
存款人因异地借款和其他结算需要,可以申请开立一般存款账户。
运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。
网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。