A.控制
B.保管
C.使用
D.以上都错误
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A.我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户,以及其他与我国法律、法规相抵触的商户;
B.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C.商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D.违规套现、非法洗钱的商户
A.风险监控
B.合规监督检查
C.流程改进推动
D.支持保障
A.管理人员
B.运营监管经理
C.操作人员
D.柜员
A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
A.以上都正确
B.变更
C.注册
D.注销
A.客户未填写销户申请书
B.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
C.客户提供的证明文件不在有效期内
D.CCS等级为禁止类的客户
A.承诺费
B.承兑手续费
C.委托收款手续费
D.工本费
A.未按规定使用境外账户的
B.为不符合开证条件的企业开证的
C.未经授权,在境外开立账户的
D.擅自超越对外有权签字人员授权级别或签字权限对外签字的
A.建立
B.维护
C.传递
D.保管
A.运营档案库建设遵循“集约、安全、智能”原则
B.新建档案库应坚持“1+N”集约化建设原则,“1”为一级分行中心库,“N”为二级分行中心库
C.各行应优先利用自有房产和土地,按照档案库房标准进行改造或建设,确无可利用自有房产或土地的,可征地新建
D.档案库应设置保管区、交接区、调阅区和办公区保管区与其他区域必须严格分设,有条件的可四区分设
最新试题
各级行应定期开展运营风险分析,全面了解和掌握运营风险状况,分析查找原因,提出风险防控措施和管理建议。
银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。
汇票上未记载付款日期的,为见票即付。
一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。
商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
消费者的安全权是指消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受侵害的权利。