A.我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户,以及其他与我国法律、法规相抵触的商户;
B.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C.商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D.违规套现、非法洗钱的商户
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A.风险监控
B.合规监督检查
C.流程改进推动
D.支持保障
A.管理人员
B.运营监管经理
C.操作人员
D.柜员
A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
A.以上都正确
B.变更
C.注册
D.注销
A.客户未填写销户申请书
B.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
C.客户提供的证明文件不在有效期内
D.CCS等级为禁止类的客户
A.承诺费
B.承兑手续费
C.委托收款手续费
D.工本费
A.未按规定使用境外账户的
B.为不符合开证条件的企业开证的
C.未经授权,在境外开立账户的
D.擅自超越对外有权签字人员授权级别或签字权限对外签字的
A.建立
B.维护
C.传递
D.保管
A.运营档案库建设遵循“集约、安全、智能”原则
B.新建档案库应坚持“1+N”集约化建设原则,“1”为一级分行中心库,“N”为二级分行中心库
C.各行应优先利用自有房产和土地,按照档案库房标准进行改造或建设,确无可利用自有房产或土地的,可征地新建
D.档案库应设置保管区、交接区、调阅区和办公区保管区与其他区域必须严格分设,有条件的可四区分设
A.营业期间临柜人员是否符合最低配备要求
B.临柜人员的操作行为及过程是否合规
C.现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
D.主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位
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电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。
存款人因异地借款和其他结算需要,可以申请开立一般存款账户。
汇票上未记载付款日期的,为见票即付。
单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。
网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。
一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况,定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动,确定评优标准和比例。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》,明确运营主管为网点领导班子副职。
商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。
日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。