判断题依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。
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日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。
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《支付结算办法》规定,背书不得附有条件。背书附有条件的,所附条件不具有票据上的效力。
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网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。
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一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况,定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动,确定评优标准和比例。
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客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
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严格空白票据的管理,包括入库、出库、使用与销号、作废与销毁等管理,保证票据签发(出售、承兑)环节安全。
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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
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