中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。