A.金库技防
B.库房管理
C.金库守库
D.现金调拨和押运
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A.金库技防
B.库房管理
C.金库守库
D.现金调拨和押运
A.进入库区现场测试声、光报警装置是否能启动
B.现场查看装置是否具有防止误操作措施,是否在明显的位置便于启动
C.查看监控录像是否能清晰显示,检查监控资料是否是专人保管,并向管理人员询问设备密码
D.检查库房是否有灭火器,只要配备了灭火器,金库的消防设施即符合要求
A.《查库登记簿》
B.《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
C.《守库登记簿》
D.《库房现金登记簿》
A.产品销售
B.内部欺诈
C.外部欺诈
D.客户、产品与业务活动
A.事件类型为内部欺诈
B.事件成因为人员
C.事件影响程度分级至少是三级
D.事件成因为内部程序
A.人员
B.内部程序
C.外部事件
D.系统
A.执行、交割和流程管理事件,零售银行业务
B.内部欺诈,零售银行业务
C.执行、交割和流程管理事件,支付和结算
D.内部欺诈,支付和结算
A.风险点是业务经营和管理活动中发生的违规问题
B.风险点是业务经营和管理活动中发生案件和风险的环节,如金库管理。
C.风险点是导致某一业务流程或管理活动中的具体操作环节出现差错或操作失败、影响流程或管理活动目标实现的行为或事项。如未执行一日三碰库制度。
D.风险点是导致操作风险发生的风险因素。如自然灾害、硬件故障等
A.对操作风险事件报告内容进行必要的核查
B.直接转报至上级行风险管理部
C.对事件台帐中的事件分类、分级准确性进行把关
D.要主动追踪核查事件进展情况
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个
最新试题
险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务,开户资料里留存有客户身份证复印件,但无联网核查资料,开户后将款项汇出,与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致,这说明该网点在()方面存在问题。
风险经理在检查重要空白凭证时,应()。
风险经理在检查中发现金库管库员王某曾掌管过两把钥匙,这不能说明金库的()出现了问题。
账户挂失解挂解锁的检查要点包括()。
关于信用卡欺诈检查要点,说法正确的是()。
RCSA实施前,要对全体参与人员进行系统性的培训,培训内容主要包括()。
在操作风险识别工作中,发现某网点有下述四种现象,明确为外部欺诈的有()。
风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。
风险经理检查信用卡催收,应检查的内容有()。
金库安全重点监控的内容包括()。