A.基础资料未核实
B.资金使用监管不到位
C.不按约定用途使用贷款
D.未按规定复测信用等级
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A.借款人、共有权人在办贷环节中签名与交易合同中签名不一致
B.评估公司在评估报告中对房屋的描述与实地调查报告有较大差距
C.贷款用途与营业执照中的经营范围不吻合
D.面谈日期晚于房贷日期
A.有效的业务、产品和管理活动的规章、制度、文件
B.内外部发现的各种案件和损失事件
C.内外部监管审计报告、业务检查的工作底稿
D.报告和通报
A.风险点
B.业务条线
C.业务品种
D.业务流程
A.电子银行申请表
B.电子银行服务协议
C.电子银行落地业务凭证
D.电子银行业务客户回单
A.《账户管理协议》
B.《电子银行服务协议》
C.《代理业务协议》
D.《代理服务协议》
A.要检查派驻行的在行式自助设备,无须检查离行式自助设备
B.要检查自助银行的监控设备系统,无须检查报警系统情况
C.要检查自助银行的报警设备系统,无须检查监控系统情况
D.要检查自助银行的监控设备系统及报警设备系统
A.《查询冻结扣划登记簿》
B.《柜面重要事项登记簿》
C.《银行卡登记簿》
D.《柜员交接登记簿》
A.身份证明及联网核查资料
B.身份证明及收入证明
C.联网核查资料及收入证明
D.身份证明、联网核查资料和收入证明
A.信用卡申请
B.卡片领用
C.属地催收
D.止付通知单发送
A.调阅已贴现票据,看是否有签章,只要签章清晰的票据即为有效票据
B.查看贴现业务留存资料,看是否有票据贴现查询、查复书,查复内容是否注明“曾有他行查询”字样,若认为票据有瑕疵,应要求联行柜员再次发出查询,打印查复书确定票据真伪
C.根据经办人员对票据真伪的辨别结果判定票据的真伪
D.查看贴现业务留存资料,只要留存了查询、查复书即可
最新试题
网上银行、电话银行、手机银行业务检查应重点关注的风险因素有()。
印章管理应重点关注的风险因素有()。
风险经理对查库人查库执行情况进行检查时,要通过监控录像看查库人是否有()动作。
险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务,开户资料里留存有客户身份证复印件,但无联网核查资料,开户后将款项汇出,与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致,这说明该网点在()方面存在问题。
风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。
以下哪几项是中国农业银行开发的操作风险管理信息系统,包括的功能模块。()
账户挂失解挂解锁的检查要点包括()。
柜面业务应关注的风险因素包括()。
险经理在检查信用卡领用环节时,应检查()。
风险经理检查电子银行转账业务时,应关注(),看是否有复核人员复核。