A、商业银行的董事
B、商业银行总行的高级管理人员
C、商业银行分行的高级管理人员
D、商业银行董事及高级管理人员的近亲属
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A、1%,5%
B、5%,1%
C、15%,20%
D、20%,15%
A、0.5%
B、5%
C、50%
D、90%
A、商业银行的内部人
B、商业银行持股5%以下的自然人股东
C、商业银行的内部人的近亲属
D、商业银行的主要自然人股东的近亲属
A、等同于对非关联方同类交易
B、优于对非关联方同类交易
C、不优于对非关联方同类交易
D、不低于对非关联方同类交易
A、严格保密
B、公开透明
C、内外有别
D、诚实信用
A、任何无关个人
B、任何无关单位
C、任何无关单位或个人
D、任何单位或个人
A、犯罪的违法所得及其产生的收益
B、未经纳税申报的收入
C、各种灰色收入
D、表面上不合法的收入
A、当地法院
B、当地检察部门
C、当地公安部门
D、当地政府主管
A、FATF40条建议
B、美国的银行保密法
C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D、英国《1994年控制洗钱规则》
A、投资或担任高级管理职务
B、投资或任职
C、介绍
D、任职
最新试题
债权人转让权利的,不必通知债务人。
银行业金融的设立、变更、终止以及业务围的审查批准机关为()
超过诉讼时效期间,借款人在银行发出的催收通知单上签字,该借款合同关系受到法律保护。
买卖合同标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由()承担,交付之后由()承担。
某甲欠信用社10万元贷款已逾期,某甲对某乙有到期债务20万元,并有一套价值20万元的商品房。为逃避债务,某甲放弃了对某乙的到期债权,并将商品房赠与某丙,信用社对某甲的行为可以行使()。
具有合同撤销权的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起多久行使撤销权()
以欺骗手段取得银行或者其他金融哪些业务,给银行或者其他金融造成重大损失或者有其他严重情节的,构成犯罪()
因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义()行使债务人的债权
根据贷款资金的来源和风险承担可以将贷款种类分为哪几类()
贷款按照期限可以分为短期贷款、中期贷款和长期贷款,其中中期贷款是指贷款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的贷款。