A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限视调查的性质和种类而定
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A.现场调查
B.书面调查
C.综合调查
D.直接向被调查对象调查
A.中国人民银行工作证
B.中国人民银行执法证
C.中国人民银行入门证
D.中国人民银行调查证
A.调查组成员不得少于2人,但根据实际情况到场人员可以少于2人
B.到场调查人员都应出示中国人民银行执法证
C.反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性
D.由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况,这是《反洗钱法》的要求
A.查阅
B.复制
C.封存
D.临时冻结
A.查阅
B.复制
C.封存
D.临时冻结
A.主要调查人员
B.调查组组长
C.省级以上人民银行反洗钱部门负责人
D.省级以上人民银行负责人
A.经调查确认可疑交易活动不属实
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
D.经调查事实仍不清楚的
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
A.省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)
B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
A.封存期满7天
B.封存期满1个月
C.封存期满6个月
D.经批准结束调查的
最新试题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
不同层次的法律适用“()”的原则。
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。