对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民...

单项选择题对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

1.单项选择题对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

A.责令限期改正
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

2.单项选择题对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）

A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

3.单项选择题对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.处二十万元以上五百万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

4.单项选择题对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

A.处五十万元以上五百万元以下罚款
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

5.单项选择题对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）

6.单项选择题对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

7.单项选择题对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿（）

A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的

8.单项选择题中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？（）

A.责令限期改正
B.罚款
C.责令停业整顿
D.监管谈话

9.单项选择题下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？（）

A.中国人民银行
B.中国人民银行营业管理部
C.中国人民银行无锡市中心支行
D.中国人民银行宝库县支行

10.单项选择题以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？（）

A.主动报备反洗钱内控制度
B.主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C.他人胁迫有违法行为的
D.配合行政机关查处违法行为有立功表现的