A.其分析监测工作具有直接性和高效性
B.增强了反洗钱工作的系统性
C.提高了执法体系打击犯罪活动的预见性和主动性
D.有效打击犯罪的同时兼顾隐私权保护
E.是参与国际反洗钱合作的必然要求
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A.保密
B.为执法和监管部门提供情报和技术支持
C.金融情报机构的信息反馈
D.向国家提交年度报告
A.获取情报
B.调查权
C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知
D.情报合作与交流权
E.拒绝提供情报和签约权
A.信息核查
B.操作分析
C.战略分析
D.信息分类
E.微观分析
A.可疑交易报告
B.恐怖主义融资交易报告
C.大额交易报告
D.反洗钱内控制度报告
E.反洗钱工作自查报告
A.合作机构的人员直接登录数据库检索
B.金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告
C.专业人员互派
D.协助合作机构人员进行国际情报交流
E.与国内机构合作
A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作
B.在资格平等的前提下与国内机构的合作
C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作
D.协助合作机构人员进行国际情报交流
E.不同机构工作人员之间的交流和互派
A.广泛合作原则
B.职责明确原则
C.独立地位原则
D.依法行政原则
E.平等互惠原则
A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持
B.为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型
C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础
D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索
E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考
A.宏观分析
B.类型分析
C.微观分析
D.法律分析
E.技术分析
A.合规监管
B.实施行政强制性措施
C.培训报告机构人员
D.研究前沿问题
E.教育公众
最新试题
现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。