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B.1/3
C.1/4
D.1/5
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
A.一个月
B.两个月
C.三个月
D.四个月
A.《反洗钱法》
B.《商业银行法》
C.《商业银行合规风险管理指引》
D.《票据法》
A.网络运行问题和产品价格执行情况
B.安全保卫问题和打架斗殴事件
C.重大违规线索和特别紧急事项
D.超授权行为办理的一切违规事项
最新试题
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,应建立整改责任制,逐级落实责任。()、()为建设银行(部门)整改工作的第一责任人,应定期听取整改工作情况的汇报,研究整改措施,落实整改要求。
对于合规检查所发现的问题,应统一交整改部门汇总,督促整改。需要相关部门整改的,应以便函形式通知有关部门,必要时,应发出合规风险提示。对被检查机构应提出如下要求()。
合规检查形成的检查记录包括()。
合规检查的问题导向原则,是指合规检查重在揭示和发现()问题。
根据检查内容,合规检查分为()。
根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,总行内控合规部对总行业务部门提交的合规性审查事项,实施()、()判断,提出审查意见。
各级行的()部门是合规检查的组织实施部门,负责落实上级行的合规检查任务,组织推动建设银行的合规检查工作
"根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,下列业务、产品、重大项目需要进行合规性审查的包括()。"
飞行检查是指根据()对特定机构进行的事先不告知的检查。
对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。