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最新试题
合规检查的问题导向原则,是指合规检查重在揭示和发现()问题。
合规部门的违规整改,是指为纠正()所发现的违规问题而实施的管理活动,是建设银行合规管理的重要环节,是提升管理能力、防范合规风险、塑造合规文化的重要手段。
根据合规检查所发现问题的严重程度和具体事例,可以对某一典型案例(),也可以对具有普遍性、需引起全行注意的问题进行()。
合规检查应以()为依据。
合规检查应遵循以下()基本原则。
对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。
各级行的()是建设银行违规整改工作的归口管理部门。
对于合规检查工作,各级行合规部门应加强与审计部门的联系,()有关信息。
合规检查形成的检查记录包括()。
对于合规检查所发现的问题,应统一交整改部门汇总,督促整改。需要相关部门整改的,应以便函形式通知有关部门,必要时,应发出合规风险提示。对被检查机构应提出如下要求()。