单项选择题()必须实行轮岗。
A.解款岗
B.调拨岗
C.配款岗
D.管库岗
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1.单项选择题金库岗位设置应遵循()的原则。
A.不兼容岗位相分离、相互制约
B.没有原则
C.不兼容岗位相分离
D.不兼容岗位相互制约
2.单项选择题金库正主任由主管营运工作的()担任。
A.一级行领导
B.行领导
C.部门负责人
D.部门主管
3.单项选择题办理上门收款业务的经办行必须按()与客户对账,对账工作由会计主办或网点负责人负责。
A.季
B.月
C.半年
D.年
4.单项选择题营业机构现金调拨是指金库与()之间现金的往来。
A.金库
B.人行
C.营业机构
D.他行
5.单项选择题公司注册登记时,因验资需要在银行开立存款账户的,应向开户银行出具()。
A.企业名称预先核准通知书
B.营业执照正本
C.营业执照副本
D.法人代码证书
6.单项选择题对于未在建设银行贷款发放营业机构开立基本存款存款帐户的贷款客户,建设银行应为客户开立()存入贷款资金。
A.基本存款帐户
B.一般存款帐户
C.专用存款帐户
D.临时存款帐户
7.单项选择题人民银行《账户管理办法》对存款人开立的单位银行结算账户实行生效日制度,即单位银行结算账户在正式开立之日起,除资金转入和现金存入外,不能办理付款业务,()个工作日后方可办理付款。
A.1
B.2
C.3
D.5
8.单项选择题需经人民银行批准后支取现金的专用存款账户是()。
A.财政预算外资金账户
B.期货交易保证金账户
C.单位银行卡账户
D.基本建设资金账户
9.单项选择题必须报经人民银行核准的账户,包括基本存款账户、临时存款账户(注册验资除外)以及()。
A.一般存款账户
B.预算单位开立的专用存款账户
C.财政预算外资金账户
D.证券交易结算资金账户
10.单项选择题单位结算账户按照用途分为基本存款账户、一般存款账户、()和临时存款账户四种。
A.个人存款账户
B.保证金账户
C.专用存款账户
D.验资存款账户
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合规检查的问题导向原则,是指合规检查重在揭示和发现()问题。
题型:单项选择题
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。
题型:多项选择题
对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。
题型:多项选择题
合规检查形成的检查记录包括()。
题型:多项选择题
飞行检查是指根据()对特定机构进行的事先不告知的检查。
题型:单项选择题
各级机构和部门应积极配合合规检查,按规定提供档案资料,保证提供的有关档案资料(),不得拒绝、阻挡和隐瞒。
题型:多项选择题
合规检查应以()为依据。
题型:多项选择题
各级行的()部门是合规检查的组织实施部门,负责落实上级行的合规检查任务,组织推动建设银行的合规检查工作
题型:单项选择题
合规检查前准备工作包括()。
题型:多项选择题
对在规定时限内未对合规检查的问题整改的,应进行()。
题型:单项选择题