A.业管部门
B.客服部门
C.销售部门
D.风控部门
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A.销售部门
B.客服部门
C.业管部门
D.监察部门
A.业管
B.销售
C.业管、销售
D.监察
A.依法合规;
B.了解你的客户
C.正常承保;
D.受理通过;
A.4
B.3
C.2
D.1
A.高级管理人员
B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是
A.存档备查
B.收回销毁
C.由专人保管
D.以上皆不是
A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
E.客户身份资料及交易记录资料
A.全面性
B.针对性
C.实效性
D.持续性
E.以上皆是
A.10个、10个
B.5个、10个
C.5个、5个
D.5个、2个
A.公司向第三方机构购买的黑名单信息。
B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。
C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息。
D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息。
最新试题
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。