A、商业欺诈
B、非法集资
C、高利贷
D、黄、赌、毒
E、经商、办企业
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、尊重客户
B、了解客户
C、支持客户
D、保障客户
A、学法
B、懂法
C、守法
D、用法
A、反腐倡廉建设
B、合规和操作风险管理
C、内控机制建设
D、员工教育培训
E、人力资源管理
A、授信
B、资信调查、
C、融资
D、信用卡
A、银行业金融机构
B、行业自律组织
C、中国银监会
D、中国人民银行
A、银监会
B、金融机构总部
C、公安部
D、最高人民法院
A、涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的;
B、性质恶劣,造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的;
C、造成重大人员伤亡的;
D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。
最新试题
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额,一天内取现金额累计不得超过10万元。
因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。
各农合机构清算中心应会同会计管理部门审批其专业管理的其他应收款、其他应付款类以及其他特殊业务的非标准账户申请。