A、拒绝洗钱;
B、及时报告大额交易;
C、及时报告可疑交易;
D、履行反洗钱。
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A、董(理)事会成员;
B、监事会成员;
C、高级管理人员;
D、银行协会成员
A、银行业协会;
B、信托业协会;
C、财务公司协会;
D、中国银监会;
E、证券公司;
A、商业欺诈
B、非法集资
C、高利贷
D、黄、赌、毒
E、经商、办企业
A、尊重客户
B、了解客户
C、支持客户
D、保障客户
A、学法
B、懂法
C、守法
D、用法
A、反腐倡廉建设
B、合规和操作风险管理
C、内控机制建设
D、员工教育培训
E、人力资源管理
A、授信
B、资信调查、
C、融资
D、信用卡
A、银行业金融机构
B、行业自律组织
C、中国银监会
D、中国人民银行
最新试题
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
办理跨法人机构换折时,受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件,如为代理人代办的,应同时出具代理人有效身份证件,并做好核查工作。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。
撤销内部账户时,省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要,经主管审核批准后方可撤销。