A、持续
B、长久
C、永久
D、定期
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A、第一责任制
B、首问负责制
C、首问接待制
D、主动工作制
A、拒绝洗钱;
B、及时报告大额交易;
C、及时报告可疑交易;
D、履行反洗钱。
A、董(理)事会成员;
B、监事会成员;
C、高级管理人员;
D、银行协会成员
A、银行业协会;
B、信托业协会;
C、财务公司协会;
D、中国银监会;
E、证券公司;
A、商业欺诈
B、非法集资
C、高利贷
D、黄、赌、毒
E、经商、办企业
A、尊重客户
B、了解客户
C、支持客户
D、保障客户
A、学法
B、懂法
C、守法
D、用法
A、反腐倡廉建设
B、合规和操作风险管理
C、内控机制建设
D、员工教育培训
E、人力资源管理
A、授信
B、资信调查、
C、融资
D、信用卡
A、银行业金融机构
B、行业自律组织
C、中国银监会
D、中国人民银行
最新试题
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性,不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源。
大集中系统跨法人机构通存通兑业务往来汇差,是各机构往来业务资金交易借贷方发生额轧差后的差额。
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
办理跨法人机构换折时,受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件,如为代理人代办的,应同时出具代理人有效身份证件,并做好核查工作。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
省联社收到新印制汇票专用章时应指定专人保管,做好登记、交接手续,并将印模原件报备农信银中心。
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额,一天内取现金额累计不得超过10万元。