A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、其他管理人员
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、贷前调查
B、贷时审查
C、贷后检查
D、逾期追缴
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、全体员工
A、银行业务人员
B、银监会工作人员
C、参与移送涉嫌犯罪案件工作
D、金融办公室
A、检察院
B、银监局
C、法院
D、公安局
A、行政处分
B、纪律处分
C、刑事处分
D、经济处罚
A、1名或1名以上
B、3名或3名以上
C、2名或2名以上
D、5名或5名以上
A、金融机构主要负责人
B、公安局主要负责人
C、检察院主要负责人
D、银行业监督管理机构主要负责人
A、违反行规行纪
B、涉嫌犯罪行为
C、违反规章制度
D、以上都对
A、上一级监督管理机构
B、银行业监督管理机构
C、政府金融办公室
D、银监局办公室
A、银监会相关机构监管部门
B、银监会案件稽查部门
C、案发地银监局
D、银行业金融机构
最新试题
办理跨法人机构换折时,受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件,如为代理人代办的,应同时出具代理人有效身份证件,并做好核查工作。
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。
农合机构加入金融平台,应按照申请、审核、核准、加入等程序办理。
农合机构科技部门应对使用计算机处理会计核算数据和资料后形成的软盘、硬盘等电子介质进行整理,并按电子介质的技术要求提供保管环境,妥善保管,其保管期限与归档方法与纸制会计档案相同。
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。