多项选择题合规是指保险公司及其保险从业人员的保险经营管理行为应当符合()。
A.法律法规
B.监管规定
C.公司内部管理制度
D.诚实守信的道德准则
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反洗钱档案整理装订结束后,应及时装盒。档案盒封面的正面应填写()等要素。
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审计人员实施反洗钱审计时,应就审计中发现的问题,取得充分、可靠的审计证据。审计证据包括()。
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反洗钱审计完成后,内审机构应将审计结果反馈至()。
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借阅反洗钱档案必须执行以下制度:()
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监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
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反洗钱档案管理岗人员应()。
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销毁反洗钱档案时,应由()共同派人现场监销。
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恐怖融资,是指以下行为:()
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反洗钱工作领导小组主要工作职责:()
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