反洗钱档案整理装订结束后，应及时装盒。档案盒封面的正面应填写（）等要素。

分公司反洗钱工作职责为（）。

反洗钱监督检查后归档的文件资料应（）。

销毁反洗钱档案时，应由（）共同派人现场监销。

借阅反洗钱档案，未经领导批准，不得（）档案内容。

保全信息核实内容包括：（）

审计人员开展反洗钱审计时，应当遵守国家法律、法规和公司的有关制度，并坚持（）的原则。

洗钱，是指将（）等犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

被审计单位针对反洗钱审计中发现的问题应（）。

监督检查及案件协查档案的保管期限分为（）。