反洗钱审计采用现场审计或非现场审计方式进行，审计人员应综合运用（）等方法开展审计工作。

被审计单位针对反洗钱审计中发现的问题应（）。

监督检查及案件协查档案的保管期限分为（）。

分公司电话回访后，填写《分公司保全业务电话回访情况说明》，保存录音文件，在《保全业务电话回访登记表》进行登记，填写（）等信息。

（）是保全业务的重要档案资料，单独整理，定期归档。

电话回访前需进行客户身份核实：（）

移交反洗钱档案时，应由移交方编制移交清册，列明移交的（）等内容。

审计人员实施反洗钱审计时，应就审计中发现的问题，取得充分、可靠的审计证据。审计证据包括（）。

反洗钱工作领导小组主要工作职责：（）

反洗钱档案整理装订结束后，应及时装盒，侧面填写（）等要素。