A.严谨
B.高效
C.安全
D.保密
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.进场前
B.现场检查时
C.离场后
A.进场会
B.反洗钱工作领导小组
C.离场会谈
A.《现场检查通知书》
B.《现场检查事实认定书》
C.《执法检查意见书》
A.公开性的信息资料和非公开性的信息资料
B.电子文档资料
C.计算机程序资料
A.业管部门
B.客服部门
C.销售部门
D.风控部门
A.销售部门
B.客服部门
C.业管部门
D.监察部门
A.业管
B.销售
C.业管、销售
D.监察
A.依法合规;
B.了解你的客户
C.正常承保;
D.受理通过;
A.4
B.3
C.2
D.1
A.高级管理人员
B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是
最新试题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。