A.人事
B.财务
C.监察
D.内控
E.风险管理
F.授信审批
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A.父母
B.配偶及其父母
C.子女及其配偶
D.三代以内旁系血亲
A.依法合规
B.便捷高效
C.标本兼治
D.客户满意
E.多元化解
A.监测
B.识别
C.记录
D.处理
E.报告
A.统一领导
B.分层管理
C.分级负责
D.属地管理
A.银行业金融机构及从业人员，保险机构、保险中介机构及从业人员
B.银行保险监督管理机构负责监管的其他主体
C.涉嫌非法设立银行业金融机构、保险机构、保险中介机构和非法经营银行业务
D.保险业务、保险中介业务的自然人、法人或者其他组织
A.全面
B.部分
C.动态
D.静态
A.采集
B.使用
C.传输
D.泄露
A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来
A.反洗钱和反恐怖融资制度
B.季度报告
C.重大风险事项
D.年度报告
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
D.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
最新试题
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度（）
对（）信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的，从其规定。
银行员工因过失引起营业室火灾，后被及时扑灭，未造成经济损失，情节较轻，应给予（）处罚。
银行保险违法行为举报应当遵循（）的原则。
银行保险机构应当充分运用当地消费纠纷调解处理机制，通过建立（）等机制促进消费纠纷化解。
山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动，抓好预防犯罪的三道防线包括（）
银行保险监督管理机构不予受理的举报有（）
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，给予（）处罚。
有下列（）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
下列属于突发事件信息报告基本因素的有（）