A、商业银行
B、政策性银行
C、邮政储汇机构
D、外资独资银行
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A、稽核监督部门
B、内控管理部门
C、会计结算部门
D、计划财务部门
A、开、销户资料永久性保管
B、交易记录自交易记帐之日起20年
C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
A、性质
B、频率
C、流向
D、用途
A、内控管理部
B、计划财务部
C、资金营运部
D、会计结算部
A、5万元
B、4万元
C、3万元
D、2万元
A.150万元
B.100万元
C.50万元美元
D.20万元美元
A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责大额支付交易监控
D、负责可疑支付交易甄别和报送
A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
C、负责有关信息的查询与反馈工作
D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
A、海关
B、税务
C、司法机关
D、检察院
最新试题
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。