A、简洁性
B、真实性
C、完整性
D、必要性
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A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
E.法定代表人
A.银行营业网点经办人员
B.拟开立账户的自然人
C.客户经理
D.代理人
A.外汇结算账户
B.经常项目账户
C.资本项目账户
D.外汇储蓄账户
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的,是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D.境外个人购买境内商品房,是否符合自用原则
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
A.非经营性外汇收付
B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C.经常项目项下经营性外汇收支
D.投资并购专用账户内资金的境内划转
A.银行营业网点经办人员
B.客户经理
C.经营部门负责人
D.国际业务结算人员
A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B.授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在
C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A.大额现金开户
B.异常开户
C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D.一般存款账户
A.银行营业网点经办人员
B.经营部门负责人
C.国际业务结算人员
D.客户经理
E.其他相关业务人员
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信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。
对当日累计提取现钞等值1万美元以上,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件?()
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()
客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
查验个人客户的身份证身份真实,可通过哪些途径进行核查()
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况()
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责()