A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。
B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、单位因撤并、解散需终止的
B、单位因宣告破产或关闭原因终止的
C、注销、被吊销营业执照的
D、因迁址等需要变更开户银行的
A.收款人的姓名、帐号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
A、毕业证
B、完税证明
C、单位出具的收入证明
D、驾驶证
A、实地查访；
B、要求可户补充身份资料；
C、回访客户；
D、向公安机关核查
A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充
A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账户、住所
C、收款人的姓名、住所
D、汇款银行的地址
A、简洁性
B、真实性
C、完整性
D、必要性
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
E.法定代表人
A．银行营业网点经办人员
B．拟开立账户的自然人
C．客户经理
D．代理人
最新试题
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以终止为客户办理业务。
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等
对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）