A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充
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A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账户、住所
C、收款人的姓名、住所
D、汇款银行的地址
A、简洁性
B、真实性
C、完整性
D、必要性
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
E.法定代表人
A.银行营业网点经办人员
B.拟开立账户的自然人
C.客户经理
D.代理人
A.外汇结算账户
B.经常项目账户
C.资本项目账户
D.外汇储蓄账户
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的,是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D.境外个人购买境内商品房,是否符合自用原则
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
A.非经营性外汇收付
B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C.经常项目项下经营性外汇收支
D.投资并购专用账户内资金的境内划转
A.银行营业网点经办人员
B.客户经理
C.经营部门负责人
D.国际业务结算人员
A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B.授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在
C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
最新试题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点()
银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面()
在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()
发放外汇贷款后,银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。
客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不可以终止为客户办理业务。
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况()