A.收款人的姓名、帐号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
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A、毕业证
B、完税证明
C、单位出具的收入证明
D、驾驶证
A、实地查访；
B、要求可户补充身份资料；
C、回访客户；
D、向公安机关核查
A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充
A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账户、住所
C、收款人的姓名、住所
D、汇款银行的地址
A、简洁性
B、真实性
C、完整性
D、必要性
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
E.法定代表人
A．银行营业网点经办人员
B．拟开立账户的自然人
C．客户经理
D．代理人
A.外汇结算账户
B.经常项目账户
C.资本项目账户
D.外汇储蓄账户
A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B．境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C．境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D．境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
最新试题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点（）
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以终止为客户办理业务。
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。
对外汇贷款的真实贸易背景审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况，生产、经销该产品的能力进行分析。
外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）
个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。