A.1
B.30
C.60
D.90
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A.职务侵占
B.违法发放贷款
C.违法向关系人发放贷款
D.玩忽职守
A.一、2
B.两、1
C.一、1
D.两、2
A.业务部门-合规部门-稽核部门
B.高级管理层-业务部门-合规部门
C.风险(合规)管理委员会-高级管理层-合规部门
D.高级管理层-合规部门-稽核部门
A.合规部门、全部业务流程
B.业务部门、重点业务流程
C.合规部门、重点业务流程
D.业务部门、全部业务流程
A.全面排查
B.日常排查
C.专项排查
D.重点排查
A.一
B.二
C.三
D.四
A.单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
B.银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时,应初步明确案件所属类别。
C.银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
D.成功堵截的案件或事件,以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,不纳入案件统计。
A.四、二
B.四、三
C.三、二
D.三、三
A.2个月、10个工作日
B.3个月、10个工作日
C.3个月、5个工作日
D.2个月、5个工作日
A.董事长
B.行长
C.监事长
D.分管行长
最新试题
下列有关合规管理部门与业务部门关系表述不正确的是()。
《湖北省农村信用社远程监控中心管理办法》(鄂农信发[2013]23号)规定,分管领导每()要对监控中心的值班、系统运行、监控报警、违规记录、视频资料调阅等情况进行检查。
《关于进一步落实重大突发事件报告制度的通知》(鄂银监办发[2012]311号)规定,因重要信息系统故障,导致()个(含)以上市州范围内营业网点无法正常开展业务()小时(含)以上的事件,属于严重影响正常经营和提供正常金融服务事件。
下列有关合规管理部门与业务部门关系表述不正确的是()。
信贷员张某违反《担保法》中的有关担保的规定,向某汽车贸易公司违规发放贷款2100余万元,造成银行1800万元的损失无法追回。构成何种犯罪?()
案防制度执行和制定的第一责任人是()。
内部审计部门完成风险防范的最后一道屏障是()。
《湖北省农信社廉洁风险防控工作实施意见》(鄂农信党发[2011]8号)规定,实行廉洁风险提示主要责任条线是哪个条线?()
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的“惩戒措施”中规定:对违反本职业操守的银行业从业人员,所在机构应当视情况给予相应惩戒,情节严重的,应()。
全省农信社突发事件界定为()个等级。