A.自身和所在的行业属国家明令限制的客户
B.经营和生产的产品大量积压,亏损严重,已无法偿还债务的客户
C.恶意逃废和悬空农信社债务及损害农信社利益的客户
D.厂垮人散,资不抵债,面临破产的客户
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A.船舶
B.酒店
C.商场
D.网吧
A.指定保管
B.专人保管
C.自行保管
D.委托第三方保管
A.国家公务员
B.事业单位职工
C.有稳定收入的企业员工
D.个体工商户和微型企业业主
A.管户客户经理要在每笔贷款到期前25天进行到期提醒
B.贷款发放后,首次贷后检查应在15天内进行
C.贷款发放后,首次贷后检查应在一周内进行
D.管户客户经理要在每笔贷款到期前20天进行到期提醒
A.未取得“四证”的项目,未见环保部门出具的环保批复书面文件
B.借款人资本金比例不符合规定
C.经国土资源部门、建设主管部门查实具有囤积土地、囤积房源行为的房地产开发企业
D.空置3年以上的商品房为贷款的抵押物
A.自助设备装卸钞、轧账、清分及机具维护应坚持双人会同原则,吞没卡应在双人监控下与指定人员办理卡项交接工作
B.自助设备钥匙与密码应分人分管,钥匙应入保险箱保管,保险箱应入库保管且处于监控之下,自助设备和保险箱的钥匙严禁随意摆放或随身携带,密码应妥善保管,定期更换
C.自助设备轧账时应核对现金实物与本机汇总清单、核心系统账务余额三者是否相符,若出现不符应彻查原因
D.通过全面查库、突击查库、抽查监控录像、调阅各项登记簿、核实账务等方式,深入排查自助设备管理制度、流程控制、人员管理、技术防范等方面的风险点,对发现的问题及时整改自纠
A.案发前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求
B.自查发现、主动揭露案件的
C.主动采取有效措施消除或减轻危害后果的
D.积极配合案件调查,为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的
A.夫妻关系
B.直系血亲(包括拟制血亲)关系
C.三代以内旁系血亲及其配偶关系
D.近姻亲关系
A.累计工作已满1年不满10年的,休假5天
B.累计工作已满10年不满20年的,休假10天
C.累计工作已满20年的,休假20天
D.累计工作已满20年的,休假15天
A.基层行社所属员工(不含副职、委派会计和信贷主管)的集中排查工作,由基层行社主要负责人负责
B.基层行社主要负责人和副职、行社机关各部门主要负责人的集中排查,由行社监事长或分管稽核监察领导负责
C.基层行社信贷主管的集中排查,由行社分管信贷工作的领导负责;委派会计的集中排查,由行社分管财会工作的领导负责
D.行社机关各部门所属员工的集中排查,由各部门主要负责人负责;县(市)行社领导班子成员、市州行社其他领导班子成员的集中排查,由市州行社主要负责人负责
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在办理票据挂失业务中,可由代理人提供存款人和本人身份证件办理挂失手续。
柜员临时有事情,会计主管可以用柜员的操作号办理业务。
开卡业务须本人持证件办理,不允许代办,批量开卡除外。
物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证,不包含没收的假币。
网上银行证书的存放介质主要是U-Key。U-Key应视同重要空白凭证保管,实行专人管理、出入库登记制度。
商务手机银行注销成功后贴片卡即为废卡,由客户自行处置。
自助设备钞箱管理中,管理员工作调动时,应及时更换密码。密码必须不定期更换,每月至少更换一次。
柜员小王的母亲有事不能来,小王可以拿她母亲的身份证和存折,为她母亲代理取款。
长期合作的黄金客户办理大额转账业务,可以不需要领导审批
柜员或现场监督员因出差、请假等需离岗时,现金钞箱和凭证箱必须进行交接,其交接必须在同类型的柜员间进行,交接双方当面点清所有实物,并在“会计人员工作交接登记簿”中登记,经主管会计确认无误后方可对外营业。