《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然...

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万，5万
B.50万，10万
C.100万，20万
D.200万，30万

1.多项选择题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行当地分支机构
C、公安机关
D、金融监管机构

2.多项选择题按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

A、与境外金融机构建立代理行关系
B、为外国政要开立账户
C、客户支取现金20万元
D、客户来自洗钱高风险国家或地区

3.多项选择题洗钱的过程具有以下哪些特征（）

A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程。

4.多项选择题存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。

A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入，将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金
C、出租、出借银行结算账户
D、利用开立银行结算账户逃废银行债务

5.多项选择题反洗钱国际合作主要包括（）

A、加入并实施有关公约
B、司法协助和引渡
C、对等主管机关之间的合作
D、反洗钱信息交换

6.多项选择题中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A、调查可疑交易活动
B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D、经侦查机关负责人批准

7.多项选择题中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。

A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、对存款人保护义务

8.多项选择题“了解你的客户”内容主要是（）。

A、确认客户的真实身份
B、了解客户的职业情况
C、了解客户交易目的和交易性质
D、了解客户资金来源

9.多项选择题调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、中国人民银行规定的其他义务

10.多项选择题根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B、司法协助和引
C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D、其他形式的合作