A.易被犯罪分子购买从事非法活动
B.开户环节个人客户身份识别风险
C.洗钱风险
D.影响账户管理和客户服务

A.业绩优良
B.名列前茅
C.位居前列
D.最有价值
E.最好

A.与延误请示相关联
B.与管理缺失相关联
C.与偶发业务相关联
D.与人员素质相关联

A.检查结果
B.整改情况
C.责任追究情况
D.后续处理

A.公司贷款发放后，各支行应根据客户情况，可由客户自行选择支付方式，包括自主支付和受托支付，并且要尊重客户的意见
B.在整理归档贷后档案时，相关岗位可根据业务风险情况，自行决定是否可对贷款用途推迟进行监控
C.客户信用等级发生变化后，按规定及时进行重检
D.在业务受理阶段，必须严格执行双人面签

A.自助设备是否正常运行
B.是否有张贴虚假广告情况
C.加钞间门禁装置、防盗安全门是否正常
D.紧急求助按钮和应急对讲设备是否完好

A.采购合同签订单位非中标单位
B.项目未通过采购部门执行集中采购流程即签订采购合同
C.存在未实施采购招标流程即进行采购
D.签订的工程施工合同与招标结果不一致

A.柜员未经授权为客户办理业务
B.网点业务主管和柜员的工号、密码混用
C.未与客户核实情况即办理业务
D.与客户交接U-KEY证书手续存在不规范的现象

A.合规政策
B.合规管理部门的组织结构和资源
C.合规风险管理计划
D.合规风险识别和管理流程

A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.特大缺陷
D.一般缺陷