A.自助设备是否正常运行
B.是否有张贴虚假广告情况
C.加钞间门禁装置、防盗安全门是否正常
D.紧急求助按钮和应急对讲设备是否完好
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A.采购合同签订单位非中标单位
B.项目未通过采购部门执行集中采购流程即签订采购合同
C.存在未实施采购招标流程即进行采购
D.签订的工程施工合同与招标结果不一致
A.柜员未经授权为客户办理业务
B.网点业务主管和柜员的工号、密码混用
C.未与客户核实情况即办理业务
D.与客户交接U-KEY证书手续存在不规范的现象
A.合规政策
B.合规管理部门的组织结构和资源
C.合规风险管理计划
D.合规风险识别和管理流程
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.特大缺陷
D.一般缺陷
A.举报投诉制度
B.举报人保护制度
C.举报处理制度
D.举报人管理制度
A.不擅自扩大国家秘密知悉范围
B.不擅自扩大邮储银行商业秘密知悉范围
C.不使用手机、普通电话机和传真机传输或谈论涉密信息
D.不在不利于保密的场所谈论涉密信息
A.客户口头投诉
B.网点意见簿投诉
C.客户来电投诉
D.信函投诉
A.重大投诉
B.紧急投诉
C.一般投诉
D.日常投诉
A.禁入类
B.瑕疵类
C.高风险
D.中风险
A.分析合规风险形成或产生的原因
B.对合规风险进行“高、中、低”分类
C.划分“固有风险”和“剩余风险”
D.形成整体合规风险评估报告并进行预警提示
最新试题
商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准,根据内部控制缺陷的()和()划分内部控制缺陷等级。
以下哪些行为认定为商业银行“只收费不服务”()。
商业银行应当加强对信息的()和(),对各类信息实施分等级安全管理,对信息系统访问实施权限管理,确保信息安全。
商业银行应明确合规风险报告路线以及合规风险报告的()、()和()。
邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。
董事会下设的()()或专门设立的()对商业银行合规风险管理进行日常监督。
商业银行()及()应采取有效措施,确保内部审计结果得到充分利用,整改措施得到及时落实。
《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()。
商业银行应当培育良好的企业内控文化,引导员工树立()、(),提高员工的职业道德水准,规范员工行为。
上市公司()、()和()不得通过隐瞒甚至虚假披露关联方信息等手段,规避关联交易决策程序和信息披露要求。