A.具有健全有效的内部控制、风险管理和问责制度
B.辖内代理营业机构最近2年无重大案件
C.辖内代理营业机构的人员配备、安防设施、整改情况等符合法律法规和银监会相关规定
D.银监会规定的其他审慎性条件
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A.市
B.县
C.县以下区域
D.城乡结合部
A.“三农”
B.大型企业
C.城乡居民
D.中小企业
A.依法合规
B.普惠金融
C.保护金融消费者权益
D.依托邮政
E.协调发展
A.与债权人口头约定
B.严格做好贷前评估工作
C.及时进行正式抵押登记
D.无需进行贷前评估
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.安全性
A.易被犯罪分子购买从事非法活动
B.开户环节个人客户身份识别风险
C.洗钱风险
D.影响账户管理和客户服务
A.业绩优良
B.名列前茅
C.位居前列
D.最有价值
E.最好
A.与延误请示相关联
B.与管理缺失相关联
C.与偶发业务相关联
D.与人员素质相关联
A.检查结果
B.整改情况
C.责任追究情况
D.后续处理
A.公司贷款发放后,各支行应根据客户情况,可由客户自行选择支付方式,包括自主支付和受托支付,并且要尊重客户的意见
B.在整理归档贷后档案时,相关岗位可根据业务风险情况,自行决定是否可对贷款用途推迟进行监控
C.客户信用等级发生变化后,按规定及时进行重检
D.在业务受理阶段,必须严格执行双人面签
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商业银行应当严格执行明码标价的规定,在其营业场所醒目位置及时、准确公示()等。
根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》,以下事项可由邮储银行二级分行申请的有()。
以下属于违反柜面业务规章制度的行为是()。
商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。
商业银行应当培育良好的企业内控文化,引导员工树立()、(),提高员工的职业道德水准,规范员工行为。
商业银行应明确合规风险报告路线以及合规风险报告的()、()和()。
邮储银行员工有下列哪些违规行为,直接给予开除处分,或者解除劳动合同()。
邮储银行员工违规行为处理种类有()
严禁()、()、()他人违规操作。
邮储银行应制定代理营业机构安全管理外包办法,明确()、()、()、()等外包管理要求。