A.真实
B.准确
C.完整
D.及时
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A.与代理营业机构共同编造不实数据、信息或材料
B.向代理营业机构支付协议意外的费用
C.对代理营业机构的相关收入不及时入账或截留收入
D.利用代理营业机构进行其他违法违规活动
A.对公存款
B.个人存款
C.资产业务
D.理财业务
A.不造成金融服务空白
B.拟终止营业的代理营业机构所在县(区)最近2年未发生挤兑事件
C.拟终止营业的代理营业机构所在县(区)最近1年未发生过挤兑事件
D.银监会规定的其他审慎性条件
A.具有健全有效的内部控制、风险管理和问责制度
B.辖内代理营业机构最近2年无重大案件
C.辖内代理营业机构的人员配备、安防设施、整改情况等符合法律法规和银监会相关规定
D.银监会规定的其他审慎性条件
A.市
B.县
C.县以下区域
D.城乡结合部
A.“三农”
B.大型企业
C.城乡居民
D.中小企业
A.依法合规
B.普惠金融
C.保护金融消费者权益
D.依托邮政
E.协调发展
A.与债权人口头约定
B.严格做好贷前评估工作
C.及时进行正式抵押登记
D.无需进行贷前评估
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.安全性
A.易被犯罪分子购买从事非法活动
B.开户环节个人客户身份识别风险
C.洗钱风险
D.影响账户管理和客户服务
最新试题
商业银行()及()应采取有效措施,确保内部审计结果得到充分利用,整改措施得到及时落实。
根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》,以下事项可由邮储银行二级分行申请的有()。
商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。
违反个人储蓄汇兑业务规定,有下列哪些情形的,给予警告至降级处分()。
严禁预签()、()、()、()等信贷单证。
从全行层面建立健全内部控制评价机制,包括对()、()、()、()等,确保内控评价符合监管机构的要求。
以下哪些行为认定为商业银行“只收费不服务”()。
董事会下设的()()或专门设立的()对商业银行合规风险管理进行日常监督。
邮储银行应制定代理营业机构安全管理外包办法,明确()、()、()、()等外包管理要求。
合规风险识别是指对银行内部()等进行分析判断,并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险类别,以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。