A.政府指导价
B.政府定价
C.市场调节价
D.自主定价
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A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
B.监督评价全行反洗钱工作
C.向高级管理层报告反洗钱工作
D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.定期排查
A.涉及账户资金安全,可能给客户造成潜在损失的
B.客户再次投诉的
C.三人或三人以上群体投诉的
D.已在或可能在新闻媒体上曝光产生负面影响的
A.服务态度
B.服务水平
C.设施环境
D.营销宣传
A.属地解决
B.首问负责
C.及时处理
D.落实改进
A.现场直接受理的客户口头投诉
B.网点意见簿投诉
C.客户来电投诉
D.信函投诉
A.主要业务领域
B.重点管理环节
C.高风险业务
D.员工异常行为
A.管理人员
B.从事反洗钱工作的人员
C.一线操作岗位人员
D.新员工
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最新试题
商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准,根据内部控制缺陷的()和()划分内部控制缺陷等级。
上市公司()、()和()不得通过隐瞒甚至虚假披露关联方信息等手段,规避关联交易决策程序和信息披露要求。
邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。
邮储银行员工违规行为处理种类有()
《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()。
以下哪些行为认定为商业银行“只收费不服务”()。
严禁()、()、()他人违规操作。
商业银行应当加强对信息的()和(),对各类信息实施分等级安全管理,对信息系统访问实施权限管理,确保信息安全。
合规风险识别是指对银行内部()等进行分析判断,并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险类别,以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。
违反代收付业务规定,有下列哪些情形的,给予警告至降级处分()。