A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
B.监督评价全行反洗钱工作
C.向高级管理层报告反洗钱工作
D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
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A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.定期排查
A.涉及账户资金安全,可能给客户造成潜在损失的
B.客户再次投诉的
C.三人或三人以上群体投诉的
D.已在或可能在新闻媒体上曝光产生负面影响的
A.服务态度
B.服务水平
C.设施环境
D.营销宣传
A.属地解决
B.首问负责
C.及时处理
D.落实改进
A.现场直接受理的客户口头投诉
B.网点意见簿投诉
C.客户来电投诉
D.信函投诉
A.主要业务领域
B.重点管理环节
C.高风险业务
D.员工异常行为
A.管理人员
B.从事反洗钱工作的人员
C.一线操作岗位人员
D.新员工
A.发现异常迹象
B.客户信息发生变化
C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的
D.客户一次性办理两笔以上业务
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最新试题
商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。
根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》,以下事项可由邮储银行二级分行申请的有()。
商业银行应明确合规风险报告路线以及合规风险报告的()、()和()。
合规管理部门应制定并执行风险为本的合规管理计划,包括()等。
代理机构终止营业的,应收回所有()。
商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。
商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准,根据内部控制缺陷的()和()划分内部控制缺陷等级。
根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》,以下说法正确的是()。
以下属于违反柜面业务规章制度的行为是()。
商业银行应当加强对信息的()和(),对各类信息实施分等级安全管理,对信息系统访问实施权限管理,确保信息安全。