A.查实重大违法违规问题
B.发现重大案件或重大风险隐患
C.挽回重大经济损失
D.检查能力突出
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A.业务申报表无有权审批人签字
B.合同签署执行面签制度
C.抵(质)押物价值未覆盖贷款本息
D.审批时间早于受理申请时间
A.贷款用途与贷款产品不匹配
B.未按审查审批意见发放贷款
C.未按规定受托支付
D.未落实贷款发放条件即放款
A.向我行信贷人员发放再就业小额贷款
B.向公务员发放农户联保贷款
C.个人商务贷款借款人有经营实体
D.准入不符合制度要求的征信禁入类客户
A.固定资产、股权等投资
B.作为注册资本金
C.增资扩股
D.注册验资
A.项目融资
B.一般固定资产贷款
C.特殊固定资产贷款
D.流动资金贷款
A.防范风险、锻炼队伍
B.保障运转、有序流动
C.统筹规划、分级负责
D.加强监督、落实责任
A.逃废银行债务的
B.有承兑垫款余额的
C.曾以非法手段骗取金融机构承兑的
D.有真实、合法的商品或劳务交易背景
A.统一管理
B.职责明确
C.防范风险
D.控制成本
A.重要单证使用应坚持先交易、后发售的原则(汇兑手工网点除外)
B.重要单证应随用随盖章,严禁事先在重要单证上加盖业务印章或经办人员名章
C.同一尾箱内重要单证应按号码顺序使用,不得跳号
D.原则上禁止把重要单证带离营业柜台使用
A.合规
B.合法
C.及时
D.保密
最新试题
《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()。
根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》,以下事项可由邮储银行二级分行申请的有()。
商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。
商业银行应及时将()、()和()等内部制度向银监会备案。
严禁预签()、()、()、()等信贷单证。
商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。
银监会及派出机构根据金融机构的()、()、()、()等,确定对其现场检查的频率、范围,确保检查项目科学、合理、可行。
代理机构终止营业的,应收回所有()。
董事会下设的()()或专门设立的()对商业银行合规风险管理进行日常监督。
以下哪些行为认定为商业银行“只收费不服务”()。