A.项目融资
B.一般固定资产贷款
C.特殊固定资产贷款
D.流动资金贷款
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A.防范风险、锻炼队伍
B.保障运转、有序流动
C.统筹规划、分级负责
D.加强监督、落实责任
A.逃废银行债务的
B.有承兑垫款余额的
C.曾以非法手段骗取金融机构承兑的
D.有真实、合法的商品或劳务交易背景
A.统一管理
B.职责明确
C.防范风险
D.控制成本
A.重要单证使用应坚持先交易、后发售的原则(汇兑手工网点除外)
B.重要单证应随用随盖章,严禁事先在重要单证上加盖业务印章或经办人员名章
C.同一尾箱内重要单证应按号码顺序使用,不得跳号
D.原则上禁止把重要单证带离营业柜台使用
A.合规
B.合法
C.及时
D.保密
A.全面覆盖
B.突出重点
C.统筹安排
D.务求实效
E.持续跟进
A.政府指导价
B.政府定价
C.市场调节价
D.自主定价
A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
B.监督评价全行反洗钱工作
C.向高级管理层报告反洗钱工作
D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
最新试题
商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准,根据内部控制缺陷的()和()划分内部控制缺陷等级。
董事会下设的()()或专门设立的()对商业银行合规风险管理进行日常监督。
商业银行应及时将()、()和()等内部制度向银监会备案。
违反代收付业务规定,有下列哪些情形的,给予警告至降级处分()。
商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。
代理机构所有业务凭证,应由邮储银行统一印制,并严格执行邮储银行制定的()、()、()、()等制度。
商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。
邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。
代理机构终止营业的,应收回所有()。
合规管理部门应制定并执行风险为本的合规管理计划,包括()等。