A.合同内容存在重大疏漏和欺诈,可能导致企业合法权益受到侵害
B.合同纠纷处理不当,可能损害企业利益、信誉和形象
C.合同未全面履行或监控不当,可能导致企业诉讼失败、经济利益受损
D.以上全部都是
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A.可行性研究与决策审批
B.决策审批与执行
C.执行与监督检查
D.轮岗与强制休假
A.法律顾问制度
B.法律人才选拔机制
C.重大法律纠纷案件备案制度
D.法制教育培训机制
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.内部监督
A.票面要素
B.是否存在他行查询
C.公示催告
D.挂失止付
A.办理业务必须取得购销合同增值税发票认证清单
B.确保物权真实完整有效
C.严格审核相关单据合同的真实性
D.确保单证相互,确保贸易背景真实
A.违规代客户在业务协议、业务凭证等文本上签名
B.违规代客户填写凭证、理财协议等相关业务资料
C.违规代客户抄录风险提示语句
D.违规代客保管各类理财协议
A.各种重要空白票据
B.结算凭证
C.业务凭证
D.对账单
A.应认真审核客户实名有效证件原件,以确认客户身份证件信息与本人一致
B.应认真审核客户实名有效证件复印件,以确认客户身份证件信息与本人一致
C.使用身份证办理业务的,必须通过登录联网核查系统身份证鉴别仪检查等方式审核证件的真实性与有效性
D.以上全部
A.有权人审批
B.支付密码器验证
C.双人复合
D.授权办理
A.定期检查自助设备视频监控系统屏蔽密码输入区域的视频图像是否正常
B.采用动态密码锁等技术防范密码被盗
C.客户使用的密码键盘应加装防护罩
D.由第三人实施监督
最新试题
商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准,根据内部控制缺陷的()和()划分内部控制缺陷等级。
代理机构终止营业的,应收回所有()。
代理机构所有业务凭证,应由邮储银行统一印制,并严格执行邮储银行制定的()、()、()、()等制度。
商业银行()及()应采取有效措施,确保内部审计结果得到充分利用,整改措施得到及时落实。
商业银行应当严格执行明码标价的规定,在其营业场所醒目位置及时、准确公示()等。
违反印章管理规定,有下列哪些行为的,直接给予开除处分,或者解除劳动合同()。
合规风险识别是指对银行内部()等进行分析判断,并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险类别,以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。
商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。
合规风险评估是指在合规风险识别的基础上,应用一定的方法评定发生因合规风险而可能导致()等相关风险损失概率和损失大小,以及对银行整体运营产生影响的程度。
《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()。