A.票面要素
B.是否存在他行查询
C.公示催告
D.挂失止付
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A.办理业务必须取得购销合同增值税发票认证清单
B.确保物权真实完整有效
C.严格审核相关单据合同的真实性
D.确保单证相互,确保贸易背景真实
A.违规代客户在业务协议、业务凭证等文本上签名
B.违规代客户填写凭证、理财协议等相关业务资料
C.违规代客户抄录风险提示语句
D.违规代客保管各类理财协议
A.各种重要空白票据
B.结算凭证
C.业务凭证
D.对账单
A.应认真审核客户实名有效证件原件,以确认客户身份证件信息与本人一致
B.应认真审核客户实名有效证件复印件,以确认客户身份证件信息与本人一致
C.使用身份证办理业务的,必须通过登录联网核查系统身份证鉴别仪检查等方式审核证件的真实性与有效性
D.以上全部
A.有权人审批
B.支付密码器验证
C.双人复合
D.授权办理
A.定期检查自助设备视频监控系统屏蔽密码输入区域的视频图像是否正常
B.采用动态密码锁等技术防范密码被盗
C.客户使用的密码键盘应加装防护罩
D.由第三人实施监督
A.滥用职权
B.徇私舞弊
C.玩忽职守
D.泄露所知悉的被查机构商业秘密
A.查实重大违法违规问题
B.发现重大案件或重大风险隐患
C.挽回重大经济损失
D.检查能力突出
A.业务申报表无有权审批人签字
B.合同签署执行面签制度
C.抵(质)押物价值未覆盖贷款本息
D.审批时间早于受理申请时间
A.贷款用途与贷款产品不匹配
B.未按审查审批意见发放贷款
C.未按规定受托支付
D.未落实贷款发放条件即放款
最新试题
根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》,以下事项可由邮储银行二级分行申请的有()。
商业银行应明确合规风险报告路线以及合规风险报告的()、()和()。
商业银行应当严格执行明码标价的规定,在其营业场所醒目位置及时、准确公示()等。
董事会下设的()()或专门设立的()对商业银行合规风险管理进行日常监督。
邮储银行员工违规行为处理种类有()
代理机构终止营业的,应收回所有()。
违反个人储蓄汇兑业务规定,有下列哪些情形的,给予警告至降级处分()。
《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()。
银监会及派出机构根据金融机构的()、()、()、()等,确定对其现场检查的频率、范围,确保检查项目科学、合理、可行。
商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。