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询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,()签名或者盖章。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指“可疑交易发生后的10个工作日”是从()开始计算。
中国人民银行设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
单笔或者当日累计外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
违反《反洗钱法》,构成犯罪的,应依法追究()。
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的应()。
金融机构应当将()报告当地中国人民银行分支机构。
股份制商业银行应实施()、监事会对高级管理层的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控。
上述交易符合()可疑交易类型。
应当保存的交易记录不包括()。