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对公单位到华夏银行开立基本存款帐户银行无需审核的证件为()。
金融机构及其工作人员发现交易与监控名单所列国家、组织、个人有关,应立即送交()审核。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
客户行为或者交易情况出现异常的应()。
客户资金来源或去向资料包括()。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在()的另一账户内的定期存款,如未发现可疑,可以不报告。
发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
()对金融机构履行大额和可疑交易报告的情况进行监督。
单笔或者当日累计外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
第三方为本金融机构提供客户信息时,不应存在()、技术等方面的障碍。