A、金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
C、客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记
D、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
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A、5年
B、10年
C、15年
D、永久
A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会
A、编造引进资金的理由从银行贷款
B、上市公司董事长变更，没有进行披露
C、自制信用卡从银行提款机提款
D、提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
A、该省人民政府主管金融工作的负责人
B、国务院主管金融工作的负责人
C、中国人民银行负责人
D、国务院银行业监督管理机构负责人
A、财务会计账簿
B、风险管理状况
C、董事和高级管理人员变更
D、财务会计报告
A、限制资产转让
B、限制分配红利
C、责令暂停部分业务
D、促成机构重组
A、出票人
B、被背书人
C、承兑人
D、付款人
A、六个月
B、一年
C、两年
D、四年
A、经济案件
B、违规经营案件
C、成功堵截的案件
D、诈骗、抢劫、盗窃案件
A、建立并组织实施操作风险识别、评估、缓释和监测方法以及报告程序
B、全面掌握本行操作风险管理的总体状况，特别是各项重大的操作风险事件或项目
C、建立适用全行的操作风险基本控制标准，并指导和协调全行范围内的操作风险管理
D、确保操作风险操作风险制度和措施得到遵守
最新试题
银行保险机构发生下列情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告（）
坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。
对（）信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的，从其规定。
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，给予（）处罚。
银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的（），定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。
消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作（）等消费者权益保护工作有关的信息。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，给予（）处罚。
银行保险监督管理机构不予受理的举报有（）
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度（）
对（）信访事项不予受理或不再受理，并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。