单项选择题重要空白凭证使用的风险表现是哪一个()

A.凭证号与使用顺序号
B.使用程序
C.外来重要凭证
D.跳号使用、私自滞留重要空白凭证、有价单证


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1.单项选择题要根据具体信贷业务的选择合同文本()。

A.特点
B.合理
C.合规
D.放款

4.单项选择题中小金融机构对新发案件和重大责任案件实行“双线问责”、“上追两级”和“一案四问责”制度。其中“上追两级”是指()

A、发案机构的上级主管部门和法人机构
B、发案机构的上级主管部门和分管部门
C、发案机构的上级业务部门和主管部门

8.单项选择题下列哪一个是募股的主要风险点()

A、股金吸纳
B、股东信息录入
C、密码设臵
D、股金证打印

9.单项选择题下列哪一个是账务核对的风险防控措施()

A、对账资料要归档保管、专人负责、防止毁损丢失和资料被偷换、篡改
B、对账人员
C、对账内容
D、对账频率

10.单项选择题下列哪一个是行(社)内往来风险的防控措施()

A、对在途未达账款进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位
B、未达账款
C、交易时间差
D、错帐冲正或者摸账

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银行保险机构消费者权益保护委员会的职责包括()

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有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

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对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的,依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》,实行责任倒查,追究()的责任。

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银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。

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对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。

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银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,给予()处罚。

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建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。

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哪些处罚信息终身有效()

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银行保险监督管理机构不予受理的举报有()

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